{"id":209,"date":"2015-05-22T15:01:17","date_gmt":"2015-05-22T15:01:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.quotidianopiemontese.it\/lamiaeuropa\/?p=209"},"modified":"2015-05-22T15:01:34","modified_gmt":"2015-05-22T15:01:34","slug":"norme-piu-severe-sull-antiriciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/web.quotidianopiemontese.it\/lamiaeuropa\/norme-piu-severe-sull-antiriciclaggio\/","title":{"rendered":"Norme pi\u00f9 severe sull&#8217; antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.quotidianopiemontese.it\/lamiaeuropa\/files\/2015\/03\/bresso-comitato1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-127 alignright\" src=\"http:\/\/www.quotidianopiemontese.it\/lamiaeuropa\/files\/2015\/03\/bresso-comitato1.jpg\" alt=\"bresso-comitato[1]\" width=\"135\" height=\"135\" \/><\/a>\u00a0Il Parlamento europeo ha fatto questa settimana grossi passi avanti per la lotta all&#8217;evazione fiscale: \u00e8 stato infatti\u00a0ha approvato un accordo informale con il Consiglio grazie al quale\u00a0i nomi dei proprietari effettivi delle imprese dovranno essere elencati in registri centrali, presenti in tutti i Paesi dell&#8217;UE, accessibili sia alle autorit\u00e0 sia alle persone con un &#8220;interesse legittimo&#8221;<strong>.\u00a0<\/strong>La nuova direttiva antiriciclaggio ha lo scopo di rafforzare la lotta contro i crimini fiscali ma anche la lotta al finanziamento del terrorismo.<\/p>\n<p>Sono inoltre state approvate nuove norme per facilitare la tracciabilit\u00e0 del denaro.\u00a0Per la prima volta gli Stati membri avranno l&#8217;obbligo di tenere registri centrali con le informazioni dei proprietari effettivi di societ\u00e0 e altre entit\u00e0 giuridiche, come pure dei trust.I registri centrali saranno accessibili alle autorit\u00e0 e ai &#8220;soggetti obbligati&#8221; (ad esempio le banche che svolgono il loro dovere di &#8220;adeguata verifica della clientela&#8221;) e al pubblico (sebbene l&#8217;accesso al pubblico potrebbe essere soggetto a registrazione online del richiedente e al pagamento di un onorario per coprire i costi amministrativi).Per accedere al registro, una persona o un&#8217;organizzazione (ad esempio i giornalisti investigativi o le ONG) dovranno dimostrare un &#8220;interesse legittimo&#8221; in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposti associati che potrebbero aiutarne il finanziamento, quali corruzione, crimini fiscali e frode.<\/p>\n<p>Sono inoltre stabiliti gli obblighi specifici per le transazioni sospette effettuate dai clienti, ad esempio, per banche, auditor, avvocati, agenti immobiliari e casin\u00f2.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0Il Parlamento europeo ha fatto questa settimana grossi passi avanti per la lotta all&#8217;evazione fiscale: \u00e8 stato infatti\u00a0ha approvato un accordo informale con il Consiglio grazie al quale\u00a0i nomi dei proprietari effettivi delle imprese dovranno essere elencati in registri centrali, presenti in tutti i Paesi dell&#8217;UE, accessibili sia alle autorit\u00e0 sia alle persone con un &hellip; <a href=\"https:\/\/web.quotidianopiemontese.it\/lamiaeuropa\/norme-piu-severe-sull-antiriciclaggio\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Norme pi\u00f9 severe sull&#8217; antiriciclaggio&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1286,"featured_media":127,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[83,1,82],"tags":[140,139,51],"class_list":["post-209","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-europaenoi","category-europa","category-mercedes-bresso","tag-antiriciclaggio","tag-lotta-al-terrorismo","tag-terrorismo"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.1.1 - 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